Karar ve Ülkeler
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Monako’yu kara para aklamayla mücadelede kaydedilen ilerlemenin ardından gri listeden çıkardı. Monako, Haziran 2024’ten beri bu listedeydi. Kararla birlikte Bulgaristan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Fildişi Sahili de listeden çıkarıldı. Paris merkezli FATF, Monako’nun eksikliklerini gidermek için yeterli ilerleme kaydettiğini ve artık sıkı izlemeye tabi tutulmasına gerek olmadığını açıkladı.
Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, kararın yurt içi ve uluslararası ödemeleri kolaylaştıracağını ve yabancı bankaların sunduğu hizmetlere erişimi artıracağını söyledi. Bulgaristan’ın önde gelen şirketlerinin hisselerinden oluşan SOFIX endeksi cuma günü 2120 puana ulaştı. Endeks, bu performansıyla yılın başından bu yana dünyada en iyi performans gösteren ana hisse senedi endeksi oldu.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Maliye Bakanı Doudou Fwamba Likunde Li-Botayi, kararın sınır ötesi işlemlerin maliyetini ve aksaklıklarını azaltacağını ve yatırımcı güvenini destekleyeceğini belirtti. Fildişi Sahili Ekonomi, Maliye ve Bütçe Bakanı Adama Coulibaly, finansal işlemlerin kolaylaşacağını ve ekonominin rekabet gücünü artıracağını söyledi.
Monako’nun Düzenlemeleri
Monako Devlet Bakanı Christophe Mirmand, gri listede bulunmanın ekonomik etkisinin kesin olarak ölçülemediğini, ancak bazı para transferlerini ve yatırım işlemlerini yavaşlattığını söyledi. Mirmand, listeden çıkarmanın ülkede yeni finansal faaliyetlerin gelişmesine olanak vereceğini ifade etti.
Monako yönetimi, FATF’ın tespit ettiği eksiklikleri gidermek için yeni yasal düzenlemeler hazırladı, müşteriyi tanıma yükümlülüklerini sıkılaştırdı ve komşu ülkelerle iş birliğini artırdı. Personel sayısı 80’e ulaşan Monako Finansal Güvenlik Kurumu bu kapsamda kuruldu. Kurum, nisan ayında UBS Group AG’ye 6 milyon euro idari para cezası verdi. Kurumun yaptırım komitesi ayrıca Julius Baer Group ile ülkenin gayrimenkul sektöründeki bazı şirketlere para cezası uyguladı.
