ABD Hazine Bakanlığı, Bank of America’ya kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1,21 milyar doların üzerinde ceza uygulandığını 14 Ekim’de bildirdi. Bakanlığa göre karar, Hazine Bakanlığı tarihindeki en büyük üçüncü, Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) tarihindeki ise en büyük para cezasını içeriyor.
Mali Suçları Önleme Ağı (FinCEN), bankanın 5 milyar doların üzerindeki şüpheli işlemleri zamanında bildirmediğini belirtti. Bu tutarın 1 milyar doları aşan bölümü, ulusal güvenlik ve diğer öncelikli yasa dışı finansman riskleriyle bağlantılıydı. OCC ise bankanın işlem izleme sisteminin trilyonlarca dolarlık işlemi gerektiği gibi denetleyemediğini bildirdi.
Hazine Bakanlığının açıklamasına göre Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), İran ve Rusya’yla ilgili olanlar dahil çok sayıda yaptırım programının ihlali nedeniyle bankayla 11,6 milyon dolarlık uzlaşma anlaşması yaptı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, “Bugün atılan adımlar, en büyük finansal kuruluşların dahi yasaların üzerinde olmadığına dair net bir mesaj vermektedir.” dedi.
