ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), siber dolandırıcılık, kara para aklama ve insan ticareti faaliyetleriyle bağlantılı Prince Group’un ticari ağlarını destekleyen 4 kişi ve 41 kuruluşu yaptırım listesine aldı. Karar, daha önce yaptırım uygulanan grubun iş ağlarıyla bağlantılı kişi ve kuruluşları hedef alıyor.
Bakanlık, grupla bağlantılı kişilerin dijital varlık yatırımı dolandırıcılığı, romantik ilişki dolandırıcılığı ve diğer çevrim içi yöntemlerle ABD’de ve dünya genelinde çok sayıda kişiyi hedef aldığını belirtti. Bu faaliyetlerden milyarlarca dolarlık yasa dışı gelir elde edildiği, bu gelirlerin paravan şirketler, denizaşırı holdingler ve finansal aracılar aracılığıyla aklandığı kaydedildi.
OFAC ayrıca Madagaskar’da faaliyet gösteren bir dolandırıcılık ağını yöneten Chui Kok Wa’yı yaptırım kapsamına aldı. Ağın dijital varlıklar üzerinden ABD vatandaşlarını dolandırarak 400 bin doların üzerinde haksız kazanç elde ettiği bildirildi. Bakan Scott Bessent, siber dolandırıcılık şebekelerinin Amerikalılardan milyarlarca dolar çalmayı sürdürdüğünü söyledi ve şirket yapıları ile finansal aracılar dahil suç ağlarının tüm unsurlarını dağıtmaya kararlı olduklarını vurguladı.
