Almanya Federal Finansal Denetleme Kurumu (BaFin), Deutsche Bank’ın kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede kullandığı işlem izleme sistemlerindeki eksikliklerin giderilmesi için yeni teslim tarihleri belirledi. 15 Eylül 2026 tarihinde alınan karar, 6 Ekim 2026 itibarıyla yasal olarak bağlayıcı hale geldi. BaFin yeni sürenin ne zaman sona ereceğini açıklamadı.
Düzenleyici kurum, değişen teknik gereksinimlerin işlem izleme sistemlerinin yeniden yapılandırılmasını zorunlu kıldığını ve bu nedenle bazı alanlardaki teslim tarihlerinin güncellenmesi gerektiğini belirtti. BaFin, 2021 ve 2023 yıllarında da aynı bankada benzer eksiklikler tespit ederek uyum için süre tanımıştı.
Deutsche Bank, BaFin kararına tam uyum taahhüdünü yinelerken söz konusu talimatın yeni bir ihlal bulgusu veya ek bir yükümlülük içermediğini, yalnızca mevcut takvimin güncellenmesi niteliği taşıdığını vurguladı. Banka, geçmiş dönemde üzerinde mutabık kalınan önlemler kapsamında belirlenen programın büyük bölümünün uygulandığını da ifade etti. Geçmişte kara para aklama mevzuatındaki ihlaller nedeniyle ceza ve ofis aramasıyla karşılaşan Deutsche Bank, kontrol mekanizmalarını sıkılaştırmak ve sistem güvenilirliğini artırmak amacıyla son dönemde yatırımlarını hızlandırmıştı.
