Gönüllü Ödeme Başvurusu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın banka hesaplarındaki tutarların Birleşik Fon Bankası A.Ş.’ye aktarılmasına izin verilmesi için 7 bankaya yazı gönderdi. Çiftin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) açıkladığı gönüllü ödeme yöntemi çerçevesinde başvuruda bulunduğu öğrenildi.
Soruşturmanın Kapsamı
Soruşturma; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bu şirketlerin bağlı kuruluşlarını kapsıyor. Başsavcılık, 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkereyle söz konusu şirketlerin yöneticilerinin 2024’ten bu yana yurt içi ve yurt dışı para hareketleri ile kripto varlık transferlerine ilişkin ham verilerin iletilmesini talep etmişti.
Tutuklama Sayısı 85’e Ulaştı
Soruşturma sürecinde Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, ekonomist Emre Alkin ve kardeşi Kerem Alkin, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile aralarında Tera CEO’su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in de bulunduğu 73 şüpheliyi kapsayan ikinci bir tutuklama dalgasıyla birlikte toplam tutuklanan sayısı 85’e ulaştı. Gönüllü ödeme başvurusu, soruşturmanın yargı sürecinin dışında bir uzlaşma kanalı arayışına işaret ediyor; ancak soruşturmanın aktif biçimde sürdüğü belirtildi.
