MASAK Soruşturması Ve Durduruan İşlemler
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bu kuruluşların bağlı şirketlerinde görev yapan toplam 117 yöneticiye ilişkin finansal hareketleri inceledi ve iki ayrı analiz raporunu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletti. 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla sıkılaştırılmış izleme mekanizmaları kapsamında 2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsü durduruldu.
İncelemenin Kapsamı
Yürütülen incelemeler; yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağandışı finansal hareketlere odaklandı. Bu çerçevede bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcılar ile ödeme ve elektronik para kuruluşları nezdinde işlem bazlı kontroller devreye alındı. Yöneticilerden biri hakkında ise malvarlığının kaçırılmasına yönelik şüpheler gerekçesiyle ayrı bir analiz raporu hazırlanarak savcılığa sunuldu.
Fon Pay Sahipleri De Kapsama Alındı
MASAK, incelemeye konu yatırım fonlarının TEFAS üzerinden işlem görmediği ya da yatırımcı erişiminin sınırlı tutulduğu dönemlerde bu fonlara pay sahibi olan kişilere ait bilgileri de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurumlara iletti. Söz konusu kişilerin fonlara giriş-çıkış işlemleri ile elde ettikleri kazançlara yönelik analizler sürdürülüyor. İncelemenin kapsamının yöneticilerle sınırlı kalmayıp fon pay sahiplerini de içermesi, soruşturmanın bireysel yatırımcı boyutuna da uzandığına işaret ediyor.
