Soruşturmanın Kapsamı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütmekte olduğu soruşturma çerçevesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) dört finans ve yatırım şirketine ait hesap hareketlerinin ivedilikle gönderilmesini talep etti. Soruşturma kapsamındaki şirketler şunlar: Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ. Talebin bu şirketlerin alt kuruluşlarını ve yöneticilerini de kapsadığı belirtildi.
İnceleme Talep Edilen İşlemler
Başsavcılığın MASAK’tan talep ettiği veriler, 2024 yılı başından 20 Eylül 2026 tarihine kadar gerçekleştirilen tüm yurt dışı kripto para ve döviz transferleri ile kapsamlı hesap hareketlerini içeriyor. İncelemenin hem şirket hesaplarını hem de söz konusu şirketlerin yöneticilerine ait bireysel hesapları kapsadığı anlaşılıyor. MASAK’tan “ivedilikle” gönderilmesi istenen bu verilerin soruşturmanın seyrini doğrudan belirleyeceği değerlendiriliyor.
Yatırımcı ve Piyasa Açısından Görünüm
Soruşturmanın menkul değerler alanında faaliyet gösteren birden fazla aracı kurumu aynı anda kapsaması, bu kurumlarda hesabı bulunan yatırımcılar açısından olası operasyonel ve hukuki risklerin yakından izlenmesini zorunlu kılıyor. MASAK incelemesinin herhangi bir bulgu üretmesi durumunda ilgili kurumlara yönelik idari ve cezai yaptırım süreçleri devreye girebilir. Konu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) olası denetim adımları bakımından da takip edilmeye devam edecek.
