Türkiye FATF Değerlendirmesinden Geçti
Türkiye, Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) yayımladığı değerlendirme raporunda 40 tavsiyenin 38’ine uyumlu bulundu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu, bu sonucun kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapasitesinin güçlendiğinin somut göstergesi olduğunu açıkladı. Bakanlık, stratejik bir eksiklik bulunmadığının ve gri liste riskinin olmadığının FATF tarafından tescil edildiğini vurguladı.
Kalan Eksiklikler ve Takip Süreci
Rapora göre Türkiye, ticarete dayalı kara para aklama ve suçtan elde edilen varlıkların geri kazanılması gibi sınır ötesi tehditleri ele almak için ek çalışma yapması gereken ülkeler arasında yer alıyor. FATF, profesyonel kara para aklama, şirket yapılarının kötüye kullanılması ve yasa dışı fonların sınır ötesi hareketleri gibi yüksek riskli alanlarda operasyonel çabaların artırılması gerektiğini de kayıt altına aldı. Türkiye, bu tespitler çerçevesinde FATF’in “geliştirilmiş takip” sürecinde kalmayı sürdürüyor.
Yatırım Ortamına Yansımaları
Gri liste sınıflandırması, uluslararası bankacılık ilişkileri, muhabir bankacılık maliyetleri ve yabancı doğrudan yatırım iklimi üzerinde doğrudan baskı oluşturma potansiyeli taşıdığından, bu riskin resmi olarak dışlanmış olması Türkiye’nin uluslararası finansal sistemle entegrasyonu açısından olumlu bir veri. Hazine, tespit edilen alanlarda ilgili kurumlarla birlikte çalışmaların hız kesmeden süreceğini açıkladı.
